Especialistas e autoridades participam do maior Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro da América Latina

De 10 a 19 de maio, será realizada a quarta edição do maior Congresso Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) da América Latina.

Autoridades e especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos para debater a temática com o objetivo de desenvolver e aprimorar os mecanismos de PLD-FTP no Brasil e no mundo.

O evento, promovido anualmente pelo Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD), será gratuito e realizado de forma híbrida (presencial e virtual) com transmissão em três idiomas. A palestra de abertura do evento será com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal, Sergio Moro.

O 4º Congresso de PLD-FTP/Internacional ainda contará com a presença do presidente do Grupo de Ação Financeira (GAFI), Marcus Pleyer, organismo de maior relevância sobre o tema no mundo. Ele abordará as estratégias internacionais de enfrentamento das ameaças globais de LD-FTP.

Pleyer é a autoridade internacional mais importante do mundo sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A sua vinda é considerada um marco histórico, porque não faz parte da sua agenda ordinária visitar os países membros do GAFI, a não ser em casos específicos.

O presidente do IPLD, Bernardo Mota, explica que o Congresso tem como propósito apresentar as melhores práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, por meio do compartilhamento das ações que têm sido implementadas no Brasil, por entidades públicas e pelo setor privado, e no mundo.

“O evento é uma oportunidade de reunir especialistas do Brasil e do mundo para apresentar e debater os resultados em determinadas áreas de atuação. Cada um com a sua especialidade, compartilhando os resultados das medidas implementadas pelo seu respectivo órgão ou por sua respectiva empresa”, ressalta Bernardo Mota.

Entre os temas dos painéis estão a regulamentação de criptoativos, a proliferação de armas de destruição em massa, crime ambiental, terceirização dos serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção dos setores obrigados e sanções internacionais. E com a proximidade das eleições no Brasil, serão debatidas ainda as melhores práticas aplicadas em processos eleitorais.

“Nós buscamos trazer sempre temáticas importantes, atuais, e que precisam de soluções rápidas”, afirma o presidente do Instituto.

 

Confira a programação

10 de maio (terça-feira):

Abertura – Sergio Moro – 9h às 10h

Painel 1 – Criptoativos: Regulamentação para inclusão como novo setor obrigado
Horário: 10h às 12h
Palestrantes:
Sara Dudley – Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC);
Cristian Benito – Fundador da V12 Educação Financeira.

Painel 2 – Lavagem de Dinheiro e Crime Ambiental: Suas tipologias e as práticas preventivas
Horário: 16h às 18h
Palestrantes:
Ana Amélia Olczewski -Diretora de Inteligência Financeira do COAF;
Enrique Nort – Diretor Sênior do Centro de Excelência e Liderança do Grupo Egmont (ECOFEL);
Alexandre Pinheiro dos Santos – Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
Silvina Rivarola – Coordenadora do Programa ECOFEL do Grupo Egmont;
Luíz Flávio Zampronha – Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.

11 de maio (quarta-feira):

Painel 3 – Proliferação de armas de destruição em massa: O que muda com a atualização da Recomendação 1 do GAFI
Horário: 10h às 12h
Palestrantes:
Sérgio de Queiroz Duarte – Ex-Diplomata Brasileiro e Alto Representante das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento;
Elisa de Anda Madrazo – Vice-presidente do GAFI;
Jorge Lasmar – Coordenador Geral de Pós-Graduação e Professor Titular de Direito Internacional das Faculdades Milton Campos e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas.

12 de maio (quinta-feira):

Painel 4 – Jornalismo Investigativo e A PLD-FTP: Importância da cobertura jornalística dos crimes financeiros
Horário: 10h às 12h
Palestrantes:
Allan de Abreu – Repórter Revista Piauí;
Johanna Nublat – Jornalista e Consultora da Transparência Internacional;
Cristiane Paião Macedo – Repórter especializada em ciência e meio ambiente;
Guilherme Amado – Diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Painel 5 – Eleições: Práticas contumazes em períodos eleitorais
Horário: 16h às 18h
Palestrantes:
Rochelle Pasiani – Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF

17 de maio (terça-feira):

Painel especial em São Paulo – As estratégias de enfrentamento das ameaças globais de LD-FTP
Horário: 10h às 12h
Palestrantes:
Marcus Pleyer – Presidente do GAFI

Painel 6 – Tecnologia na avaliação interna de risco e avaliação de entidade: Recursos tecnológicos para execução dos procedimentos nas instituições obrigadas
Horário: 16h às 18h
Palestrantes:
Marcus Vinícius de Carvalho – Superintendência Geral da CVM;
Gustavo Dias – Coordenação de Supervisão Consolidada 1 – SUSEP;
Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos – Diretor de Supervisão do Coaf.

18 de maio (quarta-feira):

Painel 7 – Autorregulação de PLD-FTP: Impactos e mudanças para setores obrigados
Horário: 10h às 12h
Palestrantes:
Denia de Moura – Diretora de Controles Internos, Riscos e Compliance da Mapfre Seguros;
Luis Ramiro – Diretor Especialista na AML Risco Reputacional;
Kelly Cristina Gallego Massaro – Presidente ABRACAM;
Gerson Romantini – Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil.

Painel 8 – A Terceirização dos Serviços de PLD-FTP como instrumento de proteção dos setores obrigados
Horário: 16h às 18h
Palestrantes:
Frederico Ventriglia – Sócio da área de consultoria para instituições financeiras da EY e líder da prática de Prevenção a Crimes Financeiros

19 de maio (quinta-feira):

Painel 9 – Sanções internacionais, PEPS e beneficiário final: Aspectos conceituais, teóricos e práticos de PLD
Horário: 10h às 12h

Painel 10 – Combate à terceirização do terrorismo e a não terceirização dos serviços de PLD-FTP
Horário: 16h às 18h

Serviço:

4ª Congresso de PLD-FTP Internacional
Data: Entre os dias 10 e 19 de maio
Inscrições: https://www.ipld.com.br/4congresso/
Transmissão: via Zoom
Local: Ancham, em São Paulo