Criminosos desviaram 1,6 mi em fraude bancária usando FGTS de vítimas no DF e em SP
Durante a execução das ordens judiciais, que incluíam três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, um dos investigados foi detido em flagrante pelo crime de falsificação de documentos
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) e com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (DVC/DOPE), deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Este grupo é suspeito de desviar cerca de R$ 1,6 milhão através de um esquema sofisticado.
Durante a execução das ordens judiciais, que incluíam três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, um dos investigados foi detido em flagrante pelo crime de falsificação de documentos.
Com ele, as autoridades encontraram mais de cem registros de identidade falsificados, cheques e cartões de crédito emitidos em nome de cidadãos inexistentes.
Investigações revelaram que os criminosos abriam contas fraudulentas em nome de pessoas com elevado poder aquisitivo e manipulavam uma linha de crédito do FGTS de um banco para desviar grandes somas de dinheiro.
Segundo a polícia, a investigação teve início em outubro deste ano.
Na primeira fase da operação, uma pessoa foi presa por envolvimento no recebimento dos valores desviados pelas fraudes.
Prosseguindo com a operação, três suspeitos foram presos em São Paulo, também por atividades ligadas às fraudes bancárias.
Ainda conforme a PCDF, “a operação representa um passo significativo na luta contra o crime organizado, destacando a integração e o trabalho conjunto das forças policiais do Distrito Federal e São Paulo.”
Os investigados enfrentarão acusações por crimes como organização criminosa, estelionato, uso de documento público falsificado e lavagem de capitais.