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PF combate fraude e lavagem de dinheiro em 4 estados e no DF
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular…
lavagem de dinheiro
há 7 meses
ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal
A Agência Nacional de Mineração (AMN) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) novas regras de…
há 7 meses
PF mira grupo suspeito de cometer fraudes bancárias milionárias
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/2), a operação Cyber Impetum, para…
há 8 meses
PCDF faz operação contra grupo especializado em venda de carro roubado
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (1º/2), 24 mandados…
há 8 meses
PCDF vai intimar Neymar a depor como testemunha em operação contra agiotagem
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou, na manhã desta sexta-feira (27/1), que vai…
há 8 meses
Empresários de ramo atacadista são alvos de operação contra fraude em produtos alimentícios
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (20/01), cinco mandados…
há 9 meses
PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) fazem nesta…
há 9 meses
PCDF investiga irregularidades em contratações de empresas da Secretaria de Educação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (13/12), a Operação…
há 9 meses
PCDF faz operação contra grupo suspeito de furtar contas bancárias
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nessa quinta-feira (8/12), a Operação Deep Fake…
há 9 meses
PCDF faz operação contra esquema de sonegação fiscal de empresas de recicláveis
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8/12), a Operação…